公告编号：2023-010证券代码：873451证券简称：赛尔密封主办券商：东莞证券江苏赛尔密封科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　2.一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2023年4月6日2.会议召开地点：江苏赛尔密封科技股份有限公司会议室3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票4.会议召集人：董事会5.会议主持人：董事长叶声波6.召开情况合法合规性说明：本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定,审议事项合法、完备。

　　3.（二）会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数34700000股，占公司有表决权股份总数的100%。

　　4.（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况1.公司在任董事5人，列席5人；2.公司在任监事3人，列席3人；3.公司信息公开披露事务负责人列席会议；公告编号：2023-0104、公司高级管理人员列席会议。

　　5.二、议案审议情况（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》1.议案内容：依据公司长期战略发展规划及自身经营发展需要，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

　　6.具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

　　7.具体内容详见公司于2023年3月21日在全国中小企业股份转让系统指定的信息公开披露平台（）发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2023-004)。

　　8.2.议案表决结果：普通股同意股数34,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　10.（二）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护的方法的议案》1.议案内容：为充分保护异议股东的权益，公司控制股权的人、实际控制人针对公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项有异议的股东做出了承诺，详见公司于2023年3月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息公开披露平台（）上披露的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护的方法的公告》（公告编号：2023-005）。

　　11.2.议案表决结果：普通股同意股数34,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；公告编号：2023-010反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　13.（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》1.议案内容：因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东大会授权董事会全权办理有关具体事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至全国股转公司赞同公司股票终止挂牌申请，公司股票正式终止挂牌事项完成时为止。

　　14.授权事项包括但不限于：（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请的文件；（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他全部事宜。

　　15.2.议案表决结果：普通股同意股数34,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　三、备查文件目录江苏赛尔密封科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议。

　　江苏赛尔密封科技股份有限公司董事会2023年4月6日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》 （二）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护的方法的议案》 （三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》 三、备查文件目录。

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